BEMSAŞ BİRLİK EĞİTİM MERKEZİ ve SAAT ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON SPOR SAĞLIK DANIŞMANLIK REHBERLİK TEMİZLİK TURİZM TAŞIMACILIK ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş.’ nin 19.02.2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BEMSAŞ BİRLİK EĞİTİM MERKEZİ ve SAAT ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON SPOR SAĞLIK DANIŞMANLIK REHBERLİK TEMİZLİK TURİZM TAŞIMACILIK ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş.. nin 2022, 2023, 2024 ve 2025 mali yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.02.2026 tarihinde saat 10:00’da Tepebaşı Mahallesi Çaycuma Sokak No:7 Keçiören – ANKARA adresinde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; Yönetim Kurulunun 23.01.2026 tarih ve 20262/1-91 sayılı kararı gereğince kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.01.2026 tarih ve 11509 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 240.000 TL (iki yüz kırk bin Türk Lirası ) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 208.609,26 TL (iki yüz sekiz bin altı yüz dokuz Türk Lirası yirmi altı Türk Kuruşu) olan 20.860.926 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket yönetim kurulu başkanı Betül DEMİROK tarafından açıldı. Atatürk ve aziz şehitlerimiz adına saygı duruşu yapıldı ardından İstiklal Marşı hep birlikte okundu.
Şirket çalışanlarından Mükremin KAYA, Yankı KÜMBETLİOĞLU, misafirlerden Nuri YÜCEL ve Ali TÜRKYILMAZ ‘ın toplantı salonunda hazır olduğu görülmüş, toplantıya katılmaları genel kurulun oyuna sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Şirket pay sahibi Yavuz Tansel DEMİROK’dan hisse devraldığını beyan eden ÇİTAŞ temsilcisi Betül DEMİROK ve şirket pay sahibi Ahmet COŞKUN’dan hisse devraldığını beyan eden Betül DEMİROK’un salonda bulunduğu, kendisinin aynı zamanda şirket pay sahibi olduğu, konunun gündem maddesi gelince görüşüleceği Genel Kurula bilgi verildi. Toplantıda fotoğraf ve video çekilerek kayda alınması yönetim kurulu başkanı tarafından oylandı. Genel Kurul tarafından şirketin 9.600 TL (dokuz bin altı yüz Türk Lirası) değere itibar eden 960.000 adet paya karşılık gelen hisse sahibi Ertuğrul SANCAR ’ın evet oyuna karşılık 199.009,26 TL (yüz doksan dokuz bin dokuz Türk Lirası yirmi altı Türk Kuruşu) değere itibar eden 19.900.926 adet paya karşılık gelen hisse sahiplerinin ret oyu vermesi sonucu oy çokluğu ile şirket personellerinin özlük hakları ile ilgili gündem olması ve KVKK kapsamında değerlendirilebileceği hususla kamera kaydı alınması ret edildi. Ancak basın duyurusu için yer yer toplamında beş dakikayı geçmeyecek şekilde kayıt alınması oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDELERİ:
1 – Şirketin 95.000,00 TL (doksan beş bin Türk Lirası) değere itibar eden 9.500.000 adet paya karşılık gelen hisse sahibi Betül DEMİROK ve şirketin 19.200 TL (on dokuz bin iki yüz Türk Lirası) değere itibar eden 1.920.000 adet paya karşılık gelen hisse sahibi Neriman Ceren İLHAN ‘ın toplantı başkanlığının oluşturulması için verdikleri önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Oy birliği ile Ertuğrul SANCAR toplantı başkanlığına, Yankı KÜMBETLİOĞLU (TC. 41***4***36) tutanak yazmanlığına, Mükremin KAYA (TC. 31***3***74) oy toplama memurluğuna seçildiler.
Toplantı başkanlığı yerini aldı ve toplantı başkanı gündem maddelerini Genel Kurula tekrardan okudu ve oylamaya sundu. Oy birliği ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2 – Toplantı başkanı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 8.maddesi doğrultusunda kontrollerini yaptı. Toplantı yeri şirket tüzüğüne uygun il sınırları içerisinde yapıldığı, İlanın, ilan ve toplantı günleri hariç en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.01.2026 tarih 11509 sayılı nüshasında yapıldığı, pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilan iadeli taahhütlü mektupla bildirildiği, Toplantı yerine girişte ilgili yönetmeliğin 5.maddesine uyulduğu, Toplantının yapılması için yeterli nisabın sağlandığı, Toplantıda pay defterinin, gündemin, hazır bulunanlar listesinin kanun ve yönetmeliklere uygun toplantı salonunda bulunduğu, yönetim kurulu faaliyet raporlarının olduğu, Hazır bulunanlar listesinin toplantıda bulunan pay sahiplerince asaleten imzalandığı, Yönetim Kurulu ‘ndan en az bir üyenin toplantıda hazır bulunduğu, tespiti yapıldı ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir.
3 –Yönetim Kurulunun 18.02.2026 tarih ve 2026-416508/050.01.99-24 sayılı şirket mali yapısı yazısı kapsamında mali disiplin kararı alınması, Yönetim Kurulunun 18.02.2026 tarih ve 2026-416508/050.01.99-25 sayılı yazısı kapsamında 549.01 Özel Fonlar – Personel Yedeklerinin ayrılması hususları değerlendirildi ve müzakereye açıldı. Şirket pay sahiplerinden Yavuz Tansel DEMİROK “31.12.2026 tarihine kadar yasal olarak sermaye artırımı gerektiğini” belirtti, başkada söz alan olmadı. Şirketin mali yapısının ivedilikle düzeltilmesi, 2026 yılının 1’inci dönem geçici verginin verilmesini takip eden en geç 6 (altı) ay içinde sermaye artırımına yönelik genel kurul yapılmasına, şirketten ayrılan personeller karşılığına ilgili banka hesabına ayrılan tutarların Ziraat Bankası ilgili hesabına aktarılmasına, şirket bilançosuna 549.02 kodunda 37.765,59 TL tutarında özel fon açılmasına, 549.01 kodundaki özel fona yeniden değerlendirme oranın yansıtılmasına, 549.03 kodunda 135.000 TL tutarında özel fon açılmasına ve pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, şirket alacakları ile ilgili ivedilikle yasal işlem başlatılması hususları için oylama yapıldı. Oy birliği ile kabul edildi.
4 – Şirketin geçmiş dönem mali hesaplarına yönelik 11.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul’da 2019, 2020, 2021 yıllarına ait mali verilere yönelik ibra olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile ibra olmayan hususlara yönelik işlem yapılması ve yapılacak bir sonraki Genel Kurul gündemine konunun görüşülmesi Genel Kurulun görüşüne sunuldu, söz alan olmadı, Oy birliği ile kabul edildi.
5 – Pay sahiplerinin hisse devrine ilişkin şirket ana sözleşmesinin 8’inci maddesi doğrultusunda gündemin 3’üncü maddesinde şirket mali yapısına yönelik karar alınmış olup, “(1) Şirket eğitim faaliyetlerini yürüttüğü sürece hisse devralmak isteyen kişi veya kurum 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 4’üncü maddesine aykırı bir durumunun olmadığını şirkete beyan etmek zorundadır. (2) Hisse satışı veya devri Genel Kurulun sermayenin en az %51’sini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla yapılır.” hükmü gereğince hisse devirlerinin yapılması uygun görülmüştür. Diğer pay sahiplerinin muvafakat verdiği ve Yönetim Kurulunun 18.02.2026 tarih 2026-416508/050.02.04-26 sayılı yazısı kapsamında;
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/175090 soruşturma dosyası kapsamında Altındağ 8’inci noterliğinin 05.01.2026 tarih ve 00179 yevmiye numaralı devir belgesinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 416508 sicil numarasında tescilli bulunan şirketimizin bir pay değeri 0,01 TL olan toplam 24.000.000 paya karşılık 240.000 TL sermayenin Ahmet COŞKUN’a ait 3.139.074 adet paya karşılık 31.390,74 TL sermayeye karşılık hak ve hissesinin tamamını *************************** Keçiören / Ankara adresinde mukim 34***1***34 TC kimlik numaralı Betül DEMİROK’a devredildiği hususunda, devri alan Betül DEMİROK’un gündemin 3’üncü maddesinde payına düşen ödeme yükümlülüğünü 2026 haziran ayı sonuna kadar yerine getireceğine ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 4’üncü maddesine aykırı bir durumunun olmadığını ilişkin beyanlarının şirkete yazılı verilmiş olduğu anlaşılmış olup hisse devrine yönelik oylamaya geçildi. Söz konusu hisse devri Oy birliği ile kabul edildi.
Yavuz Tansel DEMİROK ve ÇİTAŞ arasındaki 13.01.2026 tarihli Hisse Devri Sözleşmesi belgesinde şirketimizin bir pay değeri 0,01 TL olan toplam 24.000.000 paya karşılık 240.000 TL sermayenin Yavuz Tansel DEMİROK’a ait 8.480.926 pay hak ve hissesinin 240.000 paya karşılık 2.400 TL sermaye hak ve hissesini *************************** Çubuk/Ankara adresinde mukim şirkete hariçten ortak olarak giren Çubuk V.D.-2580875282 vergi numarası ve Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 1084-Çubuk sicil numarasına tescilli bulunan ÇİTAŞ ÇUBUK HAZIR BETON İNŞAAT PETROL NAKLİYAT TURİZM HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ SAN.ve TİC.A.Ş.’ne devredildiği hususunda, devri alan adına Altındağ 8’inci noterliği 18.02.2026 tarih ve 03447 yevmiye numaralı belgesinde temsilci olarak görülen Betül DEMİROK’un gündemin 3’üncü maddesinde payına düşen ödeme yükümlülüğünü 2026 birinci geçici vergilendirme dönemini takip eden 30 (otuz) gün içinde yerine getireceğine ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 4’üncü maddesine aykırı bir durumunun olmadığını ilişkin beyanlarının şirkete yazılı verilmiş olduğu anlaşılmış olup hisse devrine yönelik oylamaya geçildi. Söz konusu hisse devri Oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı başkanı hazır bulunanlar listesinin güncellenmesini istedi ve 10:55 de toplantıya 15 dakika ara verdi.
19.02.2026 tarihinde Tepebaşı Mah.Çaycuma Sk.No:7 Keçiören – ANKARA adresinde toplantıya gündemin kalan maddeleri görüşülmek üzere Toplantı başkanlığı 11:10 ‘da yerini aldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 240.000 TL (iki yüz kırk bin Türk Lirası ) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 237.600 TL (iki yüz otuz yedi bin altı yüz Türk Lirası) olan 23.760.000 payın asaleten, toplam itibari değeri 2.400 TL (iki bin dört yüz Türk Lirası) olan 240.000 payın temsilci (Altındağ 8’inci noterliği 18.02.2026 tarih ve 03447 yevmiye numaralı belgesi) olmak üzere toplantıda eksiksiz tam olarak temsil edildiğinin görülmesi üzerine toplantı başkanı kalan gündem maddelerini Genel Kurula tekrardan okutarak toplantıya devam etti.
6 – Yönetim Kurulunun 18.02.2026 tarih ve 2026-416508/050.02.04-27 sayılı yazısında şirketimizin 21.12.2024 tarihinden 19.02.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu kararı kapsamında alınmış olan Başkanlık Olurları Genel Kurul’un görüşüne sunuldu. 2025 yılı içerisinde uygulanan %83,20 kira artışı, taban aylığı %29,47 baz ücret artışı %15 olan personel ücretleri, 2.210,47 TL içeren huzur hakkı, 7 çalışanı kapsayan toplamda 119 puan verilen personel hizmet puanı, 163,83 TL – 221,17 TL aralığını içeren ek ders ücretleri, muvafakat verilmesini içeren hisse devri kararları ile 2026 yılında uygulanan Betül DEMİROK’un temsilci görevini içeren sendika kuruluşu, %19,495 baz ücret artışı %13,48 olan personel ücretleri kararlarına Betül DEMİROK’un sözlü olarak ilavesini istediği 12.01.2026 tarih 2026/1 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında %36,24 kira artışı kararları müzakere edildi, söz konusu Başkanlık Oluru kararlarının olduğu şekliyle Yönetim Kurulu kararına bağlanması hususunda oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
7 – Gündemin 6’ıncı maddesinde kabul edilen başkanlık oluru gereğince özel eğitim ve rehabilitasyon alanında kurulmuş olan Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları İşverenler Sendikası (ÖZSEN)’na kurucu unsur olarak bulunan şirketimizi temsilci atamaya gerekli görülen sendika faaliyetlerinin yürütülmesi için her türlü işleme, şirketimizin faaliyet konularında başka bir sendika, oda, dernek vb. sivil toplum kuruluşlarına katılmaya, üye olmaya, temsilci atamaya ve/veya kurucusu olmaya Yönetim Kurulunun tam yetkili kılınması bir sonraki Yönetim Kurulu kararına kadar Betül DEMİROK’un 3 (üç) yıl süreyle Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları İşverenler Sendikası (ÖZSEN)’nın şirketimiz adına temsilcisi ve delegesi olması genel kurulun görüşüne sunuldu. Yavuz Tansel DEMİROK sendikal faaliyetlerle ilgili Genel Kurula bilgi verdi. Başka söz alan olmadı. Oy birliği ile kabul edildi.
Salonda bulunan misafirlerden Ali TÜRKYILMAZ toplantı başkanlığından izin isteyerek 11:40’da toplantıdan ayrıldı.
8 – Personel Ücretlerinin Uygulama Esaslarına yönelik 20.05.2018 tarihli ortaklar kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda 05.06.2018 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu yine Yönetim Kurulunun 18.02.2026 tarih ve 2026-416508/050.01.99-30 sayılı yazısı gereğince personellerin çalışma ve sosyal haklarına yönelik iyileştirme yapılması görüşüldü. Yavuz Tansel DEMİROK söz alarak “eğitim/öğretim personeline 5580 sayılı kanunun 9’uncu maddesinde belirtilen sosyal yardım ek ödemesinin personellere verilmesi” içeren önergesinin kabulünü talep etti. Betül DEMİROK “ücretlerin yeterli olmadığı ancak MEB’in de seans ücretlerinin giderleri karşılamadığını, yine de personel ücretlerinin güncellenmesi gerektiğini” belirtti. Önergeler doğrultusunda Personel Ücretlerinin Uygulanması Esaslarına yönelik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi karar defterine işlenmesi Oy birliği ile kabul edildi.
Salonda bulunan misafirlerden Nuri YÜCEL toplantı başkanlığından izin isteyerek 11:58’de toplantıdan ayrıldı.
9 – Yönetim Kurulu başkanı Betül DEMİROK, görevli olduğu dönemlere ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyetlerini Genel Kurul’a sunum yaptı.
01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Müzakereye açıldı. Faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamına uygun olduğu belirtildi söz alan olmadı, oylama yapıldı. 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihlerini kapsayan dönem için Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile ibra edildi.
01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Müzakereye açıldı. Faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamına uygun olduğu belirtildi söz alan olmadı, oylama yapıldı. 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihlerini kapsayan dönem için Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile ibra edildi.
01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Müzakereye açıldı. Faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamına uygun olduğu belirtildi söz alan olmadı, oylama yapıldı. 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihlerini kapsayan dönem için Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile ibra edildi.
01.01.2025 – 31.12.2025 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Müzakereye açıldı. Faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamına uygun olduğu belirtildi söz alan olmadı, oylama yapıldı. 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihlerini kapsayan dönem için Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile ibra edildi.
10 – 2022 mali yılına ilişkin bilanço, kâr/zarar ve finansal tablolar okundu müzakereye açıldı. 240.000,00 TL (iki yüz kırk bin Türk Lirası) değerindeki sermayenin 225.221,82 TL (iki yüz yirmi beş bin iki yüz yirmi bir Türk Lirası seksen iki Kuruş)’nın ödenmiş sermaye olduğu, Dönem Varlıkları 244.546,47 TL (iki yüz kırk dört bin beş yüz kırk altı Türk Lirası kırk yedi kuruş), Duran Varlıklar 65.900,47 TL (altmış beş bin dokuz yüz Türk Lirası kırk yedi kuruş), Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin 21.215,25 TL (yirmi bir bin iki yüz on beş Türk Lirası yirmi beş kuruş), Geçmiş Yıl Zararları 174.651,46 TL (yüz yetmiş dört bin altı yüz elli bir Türk Lirası kırk altı kuruş), Dönem Net Zararı 51.004,85 TL (elli bir bin dört Türk Lirası seksen beş kuruş) olmak üzere aktif ve pasif toplamlar denk olarak 310.446,94 TL (üç yüz on bin dört yüz kırk altı Türk Lirası doksan dört kuruş) gerçekleştiği ilgili yıla ait kurumlar vergisi beyanının süresinde verildiği görüldü. Şirket pay sahibi Neriman Ceren İLHAN “faaliyet raporuna uyumlu mizan ve bilançoların tertip edildiğinin, ekonomik krizinde düşünüldüğünde Yönetim Kuruluna teşekkürlerini belirtti” Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu 2022 mali yılına ilişkin bilanço, kâr/zarar ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edilerek onaylanmadı.
11 – 2023 mali yılına ilişkin bilanço, kâr/zarar ve finansal tablolar okundu müzakereye açıldı. 240.000,00 TL (iki yüz kırk bin Türk Lirası) değerindeki sermayenin 226.883,92 TL (iki yüz yirmi altı bin sekiz yüz seksen üç Türk Lirası doksan iki kuruş)’nın ödenmiş sermaye olduğu, Dönem Varlıkları 683.218,52 TL (altı yüz seksen üç bin iki yüz on sekiz Türk Lirası elli iki kuruş), Duran Varlıklar 75.204,46 TL (yetmiş beş bin iki yüz dört Türk Lirası kırk altı kuruş), Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin 65.976,29 TL (altmış beş bin dokuz yüz yetmiş altı Türk Lirası yirmi dokuz kuruş), Geçmiş Yıl Zararları 225.656,31 TL (iki yüz yirmi beş bin altı yüz elli altı Türk Lirası otuz bir kuruş), Dönem Net Kârı 263.654,92 TL (iki yüz altmış üç bin altı yüz elli dört Türk Lirası doksan iki kuruş) olmak üzere aktif ve pasif toplamlar denk olarak 758.422,98 TL (yedi yüz elli sekiz bin dört yüz yirmi iki Türk Lirası doksan sekiz kuruş) gerçekleştiği ilgili yıla ait kurumlar vergisi beyanının süresinde verildiği görüldü. Şirket pay sahibi Yavuz Tansel DEMİROK “dönem kârının geçmiş yıl zararlarını kapattığını bunun için yönetime teşekkürlerini belirtti” başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu 2023 mali yılına ilişkin bilanço, kâr/zarar ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.
12 – 2024 mali yılına ilişkin bilanço, kâr/zarar ve finansal tablolar okundu müzakereye açıldı. 240.000,00 TL (iki yüz kırk bin Türk Lirası) değerindeki sermayenin 226.883,92 TL (iki yüz yirmi altı bin sekiz yüz seksen üç Türk Lirası doksan iki kuruş)’nın ödenmiş sermaye olduğu, Dönem Varlıkları 820.610,28 TL (sekiz yüz yirmi bin altı yüz on Türk Lirası yirmi sekiz kuruş), Duran Varlıklar enflasyon farkıyla birlikte 136.944,75 TL (yüz otuz altı bin dokuz yüz kırk dört Türk Lirası yetmiş beş kuruş), Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin 86.747,03 TL (seksen altı bin yedi yüz kırk yedi Türk Lirası üç kuruş), Geçmiş Yıl Zararları 45.226,38 TL (kırk beş bin iki yüz yirmi altı Türk Lirası otuz sekiz kuruş), Dönem Net Zararı 230.488,48 TL (iki yüz otuz bin dört yüz seksen sekiz Türk Lirası kırk sekiz kuruş) olmak üzere aktif ve pasif toplamlar denk olarak 957.555,03 TL (dokuz yüz elli yedi bin beş yüz elli beş Türk Lirası üç kuruş) gerçekleştiği ilgili yıla ait kurumlar vergisi beyanının süresinde verildiği görüldü. Söz alan olmadı Yapılan oylama sonucu 2024 mali yılına ilişkin bilanço, kâr/zarar ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.
13 – 2025 mali yılına ilişkin bilanço, kâr/zarar ve finansal tablolar okundu müzakereye açıldı. 240.000,00 TL (iki yüz kırk bin Türk Lirası) değerindeki sermayenin 237.883,92 TL (iki yüz otuz yedi bin sekiz yüz seksen üç Türk Lirası doksan iki kuruş)’nın ödenmiş sermaye olduğu, Dönem Varlıkları 1.140.593,52 TL (bir milyon yüz kırk bin beş yüz doksan üç Türk Lirası elli iki kuruş), Duran Varlıklar 261.552,20 TL (iki yüz altmış bir bin beş yüz elli iki Türk Lirası yirmi kuruş), Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin 90.747,91 TL (doksan bin yedi yüz kırk yedi Türk Lirası doksan bir kuruş), Geçmiş Yıl Zararları 45.226,38 TL (kırk beş bin iki yüz yirmi altı Türk Lirası otuz sekiz kuruş), Dönem Net Zararı 890.508,13 TL (sekiz yüz doksan bin beş yüz sekiz Türk Lirası on üç kuruş) olmak üzere aktif ve pasif toplamlar denk olarak 1.402.145,72 TL (bir milyon dört yüz iki bin yüz kırk beş Türk Lirası yetmiş iki kuruş) gerçekleştiği ilgili yıla ait kurumlar vergisi beyanının süresinde verildiği görüldü. Söz alan olmadı Yapılan oylama sonucu 2025 mali yılına ilişkin bilanço, kâr/zarar ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.
14 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2022, 2023, 2024 ve 2025 yılları için ayrı ayrı Betül DEMİROK oy birliği ile ibra edildi.
15 – TTK 395.maddesi izin talebine ilişkin Yönetim Kurulunun görüşü Betül DEMİROK tarafından Genel Kurula sunuldu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Oylama yapıldı. TTK 395.maddesi kapsamında işlerin yapılabilmesi için oy birliği ile Yönetim Kuruluna yetki veridi.
16 – 2023 yılında kâr elde edilmiş olsa da 2022, 2024, 2025 mali yılları zararla kapanmış olup söz konusu yıla ait kâr geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmiştir. Bu sebeple kârın kullanımına yönelik bir karar alınmaya gerek duyulmamıştır.
17 – Yönetim Kuruluna seçilecek üyelere şirket ana sözleşmesinin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanına aylık huzur hakkı verilmesi ve toplantı başına brüt 3.000 TL (üç yüz Türk Lirası) ödenmesi, devam eden yıllarda ise asgari ücretin artış oranı kadar artırılmış haliyle huzur hakkı ödenmesi, her temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zam oranı kadar ara zam yapılması, çalışanlara uygulanan personel ücret politikasındaki sosyal haklardan faydalanması, Yönetim Kurulu üyesi olmayan danışman sıfatıyla bulunanların da personel ücret politikasındaki sosyal haklardan faydalanması , genel kurulun takdirine sunuldu. Müzakereye açıldı. Oy birliği ile kabul edildi.
18 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Betül DEMİROK söz aldı ve şahsı adına aday olmayacağını belirtti. Yavuz Tansel DEMİROK söz aldı şirkete yeni ortağımız olan şirketinde tüzel kişilik olarak yönetime seçilebileceğini belirti ve Çitaş Çubuk Haz.Beton İnş.Petr.Nak.Turz.Hayv.Tar.Ür.San.ve Tic.A.Ş.’yi aday olarak önerdi. Başkada aday ve aday önerisi çıkmadı. Seçimin açık oyla yapılması oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulunun 1 (bir) üyeden teşekkülüne oy birliği ile karar alındı. Yapılan oylama sonucunda toplam 240.000 TL (iki yüz kırk bin Türk Lirası ) olan 24.000.000 payın, salonda hazır bulunduğu ve tamamının oy kullandığı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne 1084-Çubuk numarasıyla kayıtlı Çubuk V.D.-2580875282 vergi numaralı ÇİTAŞ Çubuk Hazır Beton İnşaat Petrol Nakliyat Turizm Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 3 (üç) yıl süreliğine Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı olarak oy birliği ile seçilmiştir. Görevi yerine getirmek üzere 34***1***34 TC kimlik numaralı Betül DEMİROK ‘u atamıştır.
19 – Dilek temennilerde söz alan olmadı. Divan Başkanı toplantıyı saat 12:48 de itirazsız olarak kapatmıştır. 19.02.2026 Keçiören – ANKARA
Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı
Ertuğrul SANCAR Yankı KÜMBETLİOĞLU Mükremin KAYA